قال مسؤول حكومي في الأردن، إنّ بلاده طبقت خلال السنوات الماضية سلسلة من الإجراءات والتشريعات اللازمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
أعلن البنك المركزي اليمني في عدن، التابع للحكومة المعترف بها دولياً، إيقاف التراخيص الممنوحة لسبع شركات صرافة لمخالفتها التعليمات.
في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز الحوكمة المالية ومكافحة الأنشطة غير المشروعة، أعلن المصرف المركزي اللبناني عن توقيع اتفاقية تعاون مع شركة "كي 2 إنتجريتي".
أصدرت الكويت مرسوماً لتعديل قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يشدد العقوبة على المخالفين ويعطي الحكومة مرونة أكثر في تعاملها مع هذه القضايا.
تواجه تونس مجدداً مخاطر إعادة تصنيفها ضمن البلدان التي تتضمن مخاطر عالية تخص غسل الأموال بعد خمس سنوات من خروج البلاد من القائمة السوداء.
قال محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق إن العراق يعمل على تطوير آلية عمل المصارف لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق المعايير الدولية.
أطلقت وزارة التجارة والصناعة في قطر اليوم الثلاثاء، برنامج الاستبيانات لتقييم المخاطر القطاعية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أحمد سعداوي
تهدف ضوابط البنك المركزي العراقي إلى مكافحة غسل الأموال، وسحب العملة العراقية من البيوت، التي يقدّرها مراقبون بحوالي 80% من الكتلة النقدية في العراق.
