في سياق سلسلة من العقوبات، أضافت المفوضية الأوروبية روسيا إلى قائمة الدول عالية المخاطر في ما يتعلق بعمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
يشكو رواد الأعمال الشباب في تونس من قيود مصرفية مشدّدة على تحويلاتهم بالعملة الأجنبية، رغم أنها ناتجة عن أنشطة تصديرية وخدمات رقمية مشروعة.
يكشف تقرير حديث لبنك الجزائر (البنك المركزي)، جرى إعداده بدعم فني من صندوق النقد الدولي، عن مكامن الضعف والخلل في النظام المالي والمصرفي للبلاد.
قال مسؤول أردني، في تصريحات خاصة لـ "العربي الجديد"، إن العمل جار حالياً على استكمال منظومة التشريعات اللازمة لضبط عمل الأصول الافتراضية.
حذّرت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مصرف ليبيا المركزي من "انعكاسات خطيرة" تتعلق بالقائمة السوداء.
أعلن البنك المركزي العراقي، عن تلقيه مئات البلاغات المتعلقة بشبهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال النصف الأول من العام الحالي 2025
نفذت الجزائر عملية واسعة النطاق للسيطرة على الشركات والجمعيات والمؤسسات في إطار مكافحة غسل الأموال من خلال مجموعة من التدابير.
قال مسؤول حكومي في الأردن، إنّ بلاده طبقت خلال السنوات الماضية سلسلة من الإجراءات والتشريعات اللازمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
